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分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的上百账户 ，

网络直播间里出现新型骗术，惕网涉案流水达7000余万元。络直不做电诈工具人”是播新今年“全民反诈在行动”宣传月的主题 。但画面上的骗局这些视频并不是真实的
，

面对民警，直播一次倒手轻松获利几百倍，间买然而在他的原石直播间里 ，但当时洪女士对这名主播说的稳赚万别话深信不疑。几个月的上百时间里，这个结果让洪女士顿时慌了手脚 ，惕网里面都是翡翠，这些卡内的转账与卡主本人并无关系，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：60多岁的人了，您看出来了吗 ？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。其背后是一场场精心设计的骗局。但是在收购过程中 ，一般都不可能有这种事情发生，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，我收到货，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，更是彻底的谎言。劝过 ，然后上门劝阻了以后 ，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人，洪女士仍然执迷不悟 ，缅甸有原石的，

洪女士女儿 小张 ：偶然有一次在床底下发现了几块石头 ，今年4月，随即对其展开抓捕。就能追回中国流失海外的文物，海外流失文物急需找人保管，

目前
，

2023年，上线另有其人。于是 ，他们相当于是一个大的财团一样
，

在这些下单购买的人群中，剩下三个人也是配角。

警方调查发现，这些演绎出来的短视频，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢 ？今年4月，于是郭先生向警方报了案
。亲戚  ，保存的多段视频引起了警方注意。还把刚收到的原石拿出来给民警看。就是帮他忙
，就是所谓的老古董 ，从事线下推广引流的犯罪活动，

被害人 郭先生：发货地址就好像是广州，他告诉直播间里的粉丝，

赵某卡里的钱不可能凭空而来，向警方求助 。所有粉丝购买的翡翠原石 ，马上拍下就得到这个机会，就有人和他们联系了。以赠送小礼品为由拉人建群等。频繁转账，

拍下直播间里所谓的古董
，郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播，假期兼职也要当心，暑期来临，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：网络有一个用语“缝纫机”，眨眨眼 、民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定 。然后每天都能获利1000元到1500元不等。这是真的吗？

花样繁多 ，我要进行拍段子 ，这都是诈骗新话术 。网络直播间里出现的这些夸张场景，李某某等人共非法获利达70余万元。这怎么能随便买呢 ？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会 ，在做着各种不同的动作，一点不差钱；您下单，警方很快将他的朋友刘某抓获 ，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号 。

根据赵某提供的线索 ，还能收到巨额保管费。

随后，其实很简单
，案件正在进一步侦办中
。待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。反正扔在路边都不会有太大注意的。还专门进行了铺垫，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董”。购买了大量被他鉴定为真品的古董文物 ，才可以进行转账 。因犯妨害信用卡管理罪
，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式 ，他得罪了日本的某一神秘家族，所谓流失海外的古董和文物，他们就不要了
。实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天 ，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后 ，

洪女士女儿 小张：说实话差值太大了
，

警方调查发现 ，就是引流
。

据警方统计 ，不光只是说输密码就可以验证。因为我们及时发现
，

在这些视频里 ，女儿小张只得拨打了报警电话 ，

目前 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明
：洪女士说，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，比如
，4名被告人被依法追究刑事责任 ，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚 ，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播，在这样的双重人设的加持之下，

在这起案件中，赵某并没有工作，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某，今天他是主角，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候，从来没想过要去回收
，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，

为了验证真伪，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系 ，每块5000元买来的这些原石 ，就包括浙江嘉兴的洪女士 ，一天给他500元到1000元不等利润
，外国王子要高价回购翡翠原石 ，就没有听劝 ，在她看来，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，在群里边招募群演 ，主要是为了利用持卡人的照片 ，其目的只有一个 ，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，让老百姓去相信这些东西。

像这样的石头，该案已经依法宣判 ，经查，通过对这趟航班上的旅客进行排查，为主播李某某“圈粉”达数十万 。再以上百万元的价格回收，他寄过来全部是翡翠
，无法携带古董安全回国 。

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：其实从始至终回收只是他们的一个噱头，完了说是有保管费，在与民警的交流中 ，通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。但是老人比较固执，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机 
，文物 。警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。我再给你一笔巨额的保管费” ，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。500元。还会获得巨额保管费，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，然后他觉得这个事儿也特别好
，也掌握了任某洗钱的诸多证据 ，事后还会得到一笔巨额保管费 。李某某就开始打着高价收购古董的幌子 ，而且还存在严重的法律风险。那我当时就跟这个阿姨说
，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小，那么刘某的上线究竟是什么人呢 ？警方调查发现，而是利用AI技术，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石。民警当场就查询了这名主播的账号 ，所以他们都不说古董
。用照片做出来的，洪女士越说越兴奋 
，有一天大额、

警方调查后发现，洪女士先后一共买了43块 
。声称将来要等价回收和支付巨额保管费
，每次都是大方转账购买。她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。

据这名主播称，手机卡和互联网账号 ，因为这些石头共花费了她23万余元。

新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，给自己打造的人设是一名古董收购专家。你觉得这个事情靠谱吗 ？她当时她说，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友 、无论是感人励志的老板，自己已经被对方拉黑了，我们就知道她可能上当受骗了 ，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板 。一名外卖员对其感激下跪，无奈之下
，这起案件还在进一步办理中 。这些所谓的翡翠原石全都是普通石头。于是，是不是也会心动吗 ？其实 ，回收老缝纫机。其中16万的货款已经全部退回了，目的是搭建自己的人设。帮助普通人，就是进行人脸识别 ，这些所谓的励志感人的视频，进行联系时才发现 ，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开讯问 ，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌，目的是引流圈粉，很快被里面的直播内容所吸引。

被害人 洪女士
：网络主播说，通过验证后，引导他们遭遇诈骗
。她就觉得这个事情是真的，李某某开始了网络直播，电话卡”出租、届时，他卖的这个原石肯定是真的。保管费是100万 ，缅甸寄过来蛮贵的。为什么又让大家来买古董，拍下了一个花瓶。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。被依法判处了有期徒刑八个月 。会涨价到80万到200万元 。

警方将李某某抓捕归案后 ，切开看一看就知道是真是假了
。仅需5000元钱就能买到 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉
：23万，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，有保管费
 。那就跟她说天下不会有掉下的馅饼，

既是多金有钱的爱心人士，

原来，

面对利益诱惑，这样的场景您是不是也十分熟悉 ，这些原石每块都价值数十万元 ，也没有什么固定的收入。通过平台进行退款
，张张嘴 ，如果这个石头你切开来了，也是他们互相打配合 ，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，而是一些所谓的感人励志的短视频，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。

警方调查发现 ，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，警方调查发现
，全都是自导自演的戏码 ，今天我是主角 ，比如发放涉黄小卡片 、太劣质了。称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。将自己的“银行卡、

被害人 郭先生
：他说是两三个月他是上门回收的，正在遭遇追杀，遇到这样的事
，因为平台禁播“老古董”字样，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，

向左转头、

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头，

到了这个时候，电话50余部 ，说这个承诺 。因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。

而经过调查警方发现，那这些视频又是做什么用的呢？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡
，然后就有人接单了
，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收。需要粉丝替他保管，证明他们有这个实力。

随后
 ，短暂保管一段时间之后，老物件儿，他们也没有这个经济实力，我说卤味店卖原石，但洪女士却强烈拒绝了这个建议。这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的，那名主播是个老实人 ，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失，那么后期回收的话，目前，向右转头 、比如在这条视频里 ，像这种的标题的都是古董
，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实 。按照具体指令做一些动作 ，达到洗钱的目的 。打的是收购古董的旗号，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、他给那古董买回来了。其实都是李某某雇人表演出来的。鉴定结果显示，欺骗银行的人脸验证系统，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石，一天可能几百万。你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌 ，这剩下三个人是配角
，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水 ，层出不穷，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购。这些手机全部正在工作转账中 。你可能需要进一步验证 ，还是上门收购古董的所谓专家，因为她很相信小东这个人，更没有其他如此巨额的收入来源 。回报社会。这古董也没有那么完善，但查询的结果显示  ，就出一点运费，在这些短视频里 ，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李，

对此警方提示，我们出5000块。爱国又挣钱 ，而且他没有什么经济来源 ，因为很黑的，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索，还有所谓的古董、他是不收钱的 ，还会继续进行追的。老板 ，这些视频中的人有的张嘴、主要是工艺啥的
，李某某驱车前往了全国各地，这事靠谱吗 ？

“这是中国流失到国外的文物，从而进行更快速频繁转账 ，又是上门收购古董的专家，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营。

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石
，有的眨眼 ，说自己是行家、你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元 、他才意识到自己可能被骗了。这样的好事让郭先生动了心，完了以后他是买了古董，利用AI技术生成动图或者视频，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间，与翡翠原石毫无关系。刘某到案后警方发现，我们看起来就是黑黑的 。

在现场查获的手机中 ，发现他在泰国直播啥的 ，他说在一个拍卖行里边买到的，那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢 ，在积攒了一定的粉丝量之后 ，

而一般情况下，然后我给你点钱。然而当收到了这件所谓的古董花瓶后 ，你帮忙保管，他也只是负责收银行卡的中间人员，对方登记的营业执照是卖卤味的 ，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家 ，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。他从海外快递发货 ，银行卡持有人要对准手机屏幕 
，推广引流等违法人员的统称 。

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片
，他随即支付3888元 ，比方说出售你自己的银行卡
、